Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie związane z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są rozmaite metody na wyłapywanie takich sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś podejrzanego, to trzeba o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe konsekwencje. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz